RRHH Digital. BDO ha incorporado a Javier Espel Sesé como nuevo Director Nacional de Forensic dentro de la división de Advisory Services de BDO, una de las principales organizaciones de servicios profesionales.
Este fichaje se produce en un momento en el que la coyuntura económica y los cambios regulatorios, con la reforma del Código Penal, obligan a las empresas a aumentar sus controles sobre los riesgos penales y se produce un aumento de la demanda de servicios de asesoramiento forense para empresas.
Javier Espel ha trabajado en Ernst & Young como Director de “Fraud investigation and dispute services” durante 8 años donde se responsabilizó de la creación y consolidación del departamento en España y su integración en la red internacional de la firma.
Ha dirigido y coordinado proyectos de investigación y prevención de fraude e informes de experto independiente en materia financiera y contable para empresas de diversos sectores empresariales, multinacionales y empresas del IBEX 35.
Con anterioridad y durante 7 años, Javier Espel prestó sus servicios en el área de Forensic Advisory de la firma KPMG y trabajó como auditor interno en Grupo Ocaso de Seguros y Reaseguros y como responsable financiero y de control en SADYR, S.A. de Seguros.
Javier cuenta con una sólida y contrastada experiencia en el ámbito de la prevención, investigación y detección del fraude (apropiación de activos, corrupción y sobornos, manipulación de cuentas, estafas y otros delitos económicos); análisis financiero y contable, análisis de datos y evidencia digital, entrevistas para la obtención de prueba, y análisis de vinculaciones financiero-patrimoniales.
Ha dirigido y coordinado auditorías e Investigaciones FCPA (Foreign Corrupt Practice Law) e informes de experto independiente en materia financiera y contable para ser aportados y ratificados ante los Tribunales en procedimientos penales, laborales, civiles, mercantiles, contencioso-administrativos y arbitrales o en disputas privadas entre empresas.
Javier Espel se incorpora a BDO como Director Nacional del área de Forensic, que se engloba dentro de la división de Advisory Services de la firma. El equipo de Forensic y Restructuring de BDO cuenta con un amplio grupo de expertos en trabajos forenses y reestructuraciones empresariales. En el área de Forensic, BDO presta servicios de experto financiero en todo el proceso de prevención, investigación y demanda de empresas expuestas a todo tipo de situaciones de fraude o litigio (financiero o informático) mediante la elaboración de todo tipo de informes especiales y/o periciales, y como experto independiente en todo tipo de litigios, y arbitrajes de ámbito nacional o internacional.
En opinión de Javier Espel, nuevo Director de Forensic de BDO: “Con la crisis económica actual, se está produciendo un aumento de los casos de fraude, corrupción y disputas entre empresas. Además, con la reciente reforma del Código Penal existe una mayor regulación sobre este tipo de situaciones, incorporando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que las empresas tienen que establecer mayores controles sobre los riesgos penales; y por eso se demanda más asesoramiento en materia de Corporate Compliance.”
Y añade: “El incumplimiento conllevaría grandes consecuencias negativas para las empresas: sanciones económicas, cierres, incapacidad para presentarse a concursos públicos, entre otros.”
Para José Velasco, socio director de Advisory de BDO “Javier es uno de los principales especialistas en asesoramiento forense de nuestro país con más de 15 años de experiencia en el mercado. Su incorporación contribuye enormemente al desarrollo del área de Advisory de nuestra Firma, donde en BDO estamos posicionados como uno de los principales asesores financieros para empresas en España.”
Javier Espel es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
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