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Las sanciones por carecer de un canal de denuncias pueden llegar al millón de euros

  • El departamento de jurídico de IDBO Compliance y los expertos en protección de datos de Procesia advierten de las sanciones previstas en el Proyecto de Ley que transpone la Directiva Whistleblowing
  • Se considera una falta muy grave no disponer de un sistema de información confidencial y seguro que permita la comunicación de infracciones normativas

02:00 - 20 de Noviembre del 2022
Las sanciones por carecer de un canal de denuncias pueden llegar al millón de euros

El Proyecto de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción prevé sanciones de carácter económico, tanto para personas físicas como jurídicas, cuando no se disponga de un canal de denuncias. La mencionada norma vendría a transponer en el ordenamiento español la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, la cual impone la obligación de contar con canales internos de comunicación, tanto en el sector público como en el privado. Su objetivo fundamental es proteger a las personas que comuniquen posibles infracciones o irregularidades frente a represalias, fijando unas normas mínimas que tienen que satisfacer los canales de comunicación y los procedimientos de investigación interna.

Según el Proyecto de Ley presentado el pasado 22 de septiembre se considerarán, infracciones leves, por ejemplo, incumplir con la obligación de colaborar en la investigación de una denuncia o remitir información de forma incompleta a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de manera deliberada o fuera de plazo, en cuyo caso la sanción puede llegar a los 10.000 euros para una persona física y hasta los 100.000 euros para una persona jurídica. 

Constituirán infracciones graves, aquellas que limiten los derechos y garantías previstos en la ley, la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato o no adoptar las medidas para garantizar el secreto de las comunicaciones, entre otras. Estas infracciones conllevarán una sanción de 5.001 a 30.000 euros para personas físicas, y de 100.001 a 600.000 euros para las personas jurídicas.

Entre el listado de infracciones muy graves se incluyen, además de no contar con un sistema interno de información, la adopción de cualquier tipo de represalia contra los informantes o comunicar públicamente información a sabiendas de su falsedad, entre otras cuestiones, en cuyo caso la ley prevé sanciones de 30.001 a 300.000 euros para personas físicas, y de 600.001 a 1 millón de euros para las personas jurídicas.

Un cauce para la prevención de delitos e incumplimientos legales

Un canal de denuncias es un cauce confidencial para comunicar sospechas de conductas ilícitas o contrarias a la legalidad vigente o a las normas y políticas internas de una organización. Para dar respuestas a las nuevas necesidades a las que se enfrentan las organizaciones, los expertos de IDBO Compliance y Procesia han desarrollado una herramienta informática que permite comunicar cualquier actividad o hecho que pueda considerarse ilegal o delictivo a través de un formulario online, garantizando altos niveles de confidencialidad y seguridad respecto a la identidad del informante y de terceros mencionados en la comunicación.

La mayoría de las empresas que ya tienen implantado un canal de denuncias suelen pertenecer al sector farmacéutico, tecnológico, socio-sanitario, construcción, consultoría, finanza y sector asegurador.

Desde IDBO Compliance, tras analizar el marco normativo aplicable a nivel nacional, en referencia a los cauces para la comunicación de ilícitos en diversas materias, destacan que deberían tener un canal de denuncias:

  • Todas las organizaciones que tengan contratados 50 o más trabajadores (tanto del sector público como privado)
  • Todas las entidades que integran el sector público, entre las cuales se destacan: la Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y las Entidades que integran la Administración Local, las universidades públicas y las fundaciones del sector público
  • Los sujetos obligados por la Normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
  • Organizaciones obligadas a tener un Plan de Igualdad
  • Entidades educativas y/o deportivas en las que haya presencia de menores
  • Aquellas que deseen participar en determinadas licitaciones y recibir fondos europeos
  • Organizaciones con Programas de Cumplimiento Normativo Penal
  • Organizaciones que requieran certificarse conforme a los estándares UNE-ISO 37001, UNE-ISO 37301 y UNE 19601

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